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42024-07对于金融机构来说，要了解客户，知道这个客户的资金是从哪里来，要到哪里去，要干什么，才能区分是合法使用，还是非法使用。...
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72024-07特朗普当天在白宫椭圆形办公室签署备忘录时如此说道。...
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132024-11三是工作力量配备仍然不足。...
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152024-02中央财经大学金融法研究所所长黄震认为，这些年，越来越多的地下钱庄采用虚拟货币进行资金转移或洗钱，这是基于虚拟货币具有一些特性。...
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262024-02她毕业于泰国最顶尖的学府朱拉隆功大学，后赴英国留学读取硕士学位。...
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192024-04靠企吃企，大肆侵吞国有资金。...